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发表于 2019-6-23 17:37:50 19 浏览 0 回复

CFTC对比特币交易欺诈公司提起1.47亿美金民事诉讼

CFTC对比特币交易欺诈公司提起1.47亿美金民事诉讼,
美国商品期货交易委员会CFTC对比特币交易和投资公司Control-Finance Limited及其创始人Benjamin Reynolds提起民事诉讼。
根据CFTC的调查,这家总部位于英国的公司诱骗投资人将比特币转让给他们,投资人获得的回报是保证比特币存款的每日交易利润。
该诉讼提交给美国纽约南区地方法院,指控被告以欺诈手段从1000多名客户获取和挪用至少22858.822枚比特币(价值1.5亿美元),欺诈行动于2019年5月1日开始,一直持续到当年10月31日。
CFTC:“被告做出了许多重大的虚假陈述和遗漏,包括(1)每日比特币交易利润1.5%,每月利润45%; (2)采用风险分散方法保护客户的比特币存款; (3)提供了比特币市场风险的“避风港”,“
然而根据CFTC的调查,该公司没有代表客户进行任何交易,也没有获得交易利润。该公司发布交易利润报表是虚构的,并向客户提供了甚至根本不存在的“虚假账户余额和利润数据”。
这家英国公司还开展了类似金字塔计划的 “联盟计划” ,并吸引现有客户吸引更多客户。

CFTC执法部门主管詹姆斯麦克唐纳:“CFTC将继续大力监管比特币市场,包括此处投诉所称的欺诈性交易活动。这些市场的欺诈行为不仅会伤害客户,而且如果不加以控制,也会阻碍创新。我们再次提醒潜在的虚拟货币客户,他们应该在购买或交易虚拟货币之前进行适当的调查。“
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