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发表于 2019-10-28 08:45:15 455 浏览 0 回复

如何完全匿名交易外汇

威力外汇waLLyfx.com
自从开始外汇交易以来,了解您的客户文件一直对交易者和经纪人都构成挑战。这些文件通常是准交易者与他们需要用来从外汇交易中获利的平台之间的一件事。

在本文中,我们将讨论这些文件要求是什么,为什么经纪人总是要求它们,以及您现在如何才能与经纪人合作,以避免为了外汇交易而不得不公开您的个人信息,以访问外汇交易平台。

KYC文件概述
“了解您的客户”文档的要求基于于2014年实施的反洗钱倡议,该倡议的目标是与洗钱作斗争,尤其是那些希望为全球恐怖主义提供资助的人的洗钱活动。

显然,KYC要求源于一个非常崇高的原因,因此,我们不能完全将其称为“坏”事情。
要求KYC文件来自各种金融机构,例如银行,放债人和其他处理收款和收款财务付款的业务。
文件要求包括政府签发的合法彩色照片身份证。这可以是护照,驾照,军事身份证或其他正式身份证。
他们还需要提供居住证明,可以是银行帐户或信用卡对帐单,水电费账单,电话费账单,或其他显示居住证明的官方文件。
该证明必须注明日期,并且日期不得超过文件作为证明提交之日起3个月。

KYC要求引起的问题
如上所述,KYC要求背后的理由是高尚的,但是提出的要求存在两个问题。一方面,文件的共享使投资人面临身份盗用的风险。

另一方面,并​​不是每个人都拥有KYC文件,而事实是遵循“了解您的客户”规则的经纪人不在乎您为什么没有它们,相反, 纪纪人只关心自己是否遵守规则。

共享您的个人详细信息会带来一系列问题,加之与共享付款方式的详细信息结合使用时,威胁会突飞猛进。

通过信用卡或借记卡甚至通过银行电汇为帐户注资时,您将必须共享付款信息。这可能包括卡号,帐号或其他最好保密的信息。

通常,不是经纪人要求您共享此信息,而是与经纪人合作以便接受存款和提款的付款处理者和银行的要求。

信用卡/借记卡和银行电汇的问题
当需要进行入金时,大多数投资人人会立即伸手在钱包里取出信用卡或借记卡。

有些人认为不在乎线输入他们的卡号,而另一些人则竭力避免这样做。

使用外汇经纪商输入卡号时,您不仅需要共享完整的卡号,还需要共享卡信息,例如有效期和卡背面的特殊CVV代码。

经纪人可能会更进一步,要求您发送一张银行卡的照片,上面写着最后四个卡号,以证明您实际上是该卡和付款帐户的所有者。

特别是对于较大的存款,通常会选择银行电汇。电汇提供了一种更安全的资金转帐方法,但却是存款和取款方式中最慢的一种。

在某些情况下,可能会要求您将电汇收据发送给经纪人,并且该收据可能包含大量的个人信息。建议您屏蔽与实际转移无关的所有私人详细信息,但即使这样可能也不足以提供全面保护。

电汇手续费用也往往很昂贵。即使经纪人报销他那方的电汇费用,银行方面收取的平均电汇费用约为每笔30美元。

避免知道您的客户文件提交
完全避免KYC流程的最重要步骤是选择允许您使用此权限的经纪人。有些外汇经纪商现在允许其客户匿名交易外汇。他们的注册过程只要求提交名字和姓氏以及电子邮件地址。

电子邮件将用于向您发送重要信息,其中包括确认,每月活动声明等。

因此,最重要的是您要提供真实的电子邮件地址

最后一种推荐方式是仅使用诸如比特币之类的加密货币进行存款和取款。使用其他付款方式,经纪人需要收集您的KYC文件,但是当交易者选择通过数字货币进行所有银行交易时,经纪人可以自由地绕过要求。

这一步是完全必要的,因此,如果您过去从未购买过加密货币,那么现在正是熟悉它们的最佳时机。购买和提交过程实际上非常简单,甚至更好,只需很少的时间即可完成。

潜在问题?
匿名外汇交易存在一些潜在的问题,但其中大部分问题归经纪人所有。例如,允许匿名交易外汇意味着经纪人无法管理某些控制,例如交易者的仓位。

也许经纪人不想接受来自中国的客户。通过不要求提交KYC文件,他们几乎不可能控制此文件。客户的年龄也是如此。

当需要身份证明时,经纪人可以确保交易者确实满足他们的年龄要求。这些只是经纪商在允许进行匿名外汇交易时承担的两种风险。

那么外汇交易者的问题又如何呢?好吧,这实际上归结为以下事实:不允许任何受监管的经纪人在不满足KYC要求的情况下接受客户进入其平台。
他们完全了解自己已经错过了很大一部分市场,但实际上他们无能为力。
谁知道未来会怎样,但就目前而言,对于想要允许在其平台内进行匿名交易的受监管经纪人而言,尚无解决方案。
对于那些希望匿名交易外汇的人来说,最好的情况是选择一个可以与其进行交易的可信赖经纪公司。

无论您是要保护自己的身份和付款信息,还是只是没有通过KYC测试所需的文件,现在您都可以根据自己的条件进行外汇交易。

免责声明:本文内容为赞助内容,并不代表威力外汇www.waLLyfx.com的意见。

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